深圳警方通报财富中国等5家平台案情新进展

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【摘要】7月20日,深圳公安局福田分局通报“汇通易贷”、“财富中国”、恒富金融集团、前海汇能金融控股集团、“钱眼金融”5家平台涉嫌非法吸收公众存款等案件最新进展。

  大发888最新官网下载JPM  ·  2019-07-22 09:48
深圳警方通报财富中国等5家平台案情新进展 - 大发888最新官网下载
   

 大发888最新官网下载消息,7月20日,深圳公安局福田分局通报“汇通易贷”、“财富中国”、 恒富金融集团 、 前海汇能金融控股集团 、“钱眼金融”5家平台涉嫌非法吸收公众存款等案件最新进展。

汇通易贷案:

据通报,一、警方已将“汇通易贷”平台案件移交至福田区人民检察院审查起诉;警方已依法冻结平台5个涉案账户,现累计已冻结涉案资金150余万元人民币。

警方敦促借款人尽快清还欠款至指定还款账号:6214680131571075(账户名:王双纯,开户银行:北京银行)或6214680131571059(账户名:刘云军,开户银行:北京银行),并注明还款人姓名,最大限度减少出借人损失。

附通报:

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财富中国案

“财富中国”平台(含“要车车”平台)案件现已在福田区人民法院依法审理中。

“财富中国”平台(含“要车车”平台)线下投资人需通过微信公众号“福田警察”进行报案,并在备注栏备注“线下”字样。警方目前正在核查深圳市财富之家金融网络科技服务有限dafa888娱乐场相关业务人员提成,警方将对业务人员非法所得进行追缴,对于积极配合追缴的人员,将从轻从宽处理;对于拒不配合的人员,将依法严厉惩戒。警方在此敦促相关业务人员依法履行还款义务,相关款项归还至“财富中国”案件指定收款账户: 757562401054(开户行:中国银行,开户名:深圳市财富之家金融网络科技服务有限dafa888娱乐场).

附通报:

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恒富金融案

警方多次约谈 恒富金融集团案件涉案人员王某贵和龙某佳,并敦促恒富金融集团加强与投资人沟通,尽快落实兑付。警方已发函请求香港警方协查恒富金融集团涉港dafa888娱乐场相关资料。警方正继续调取涉案资金账号流水,跟进司法审计事宜。

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汇能金融案

警方已调取前海汇能金融控股集团涉案资金账户流水,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。

警方已对该dafa888娱乐场涉案人员办理限制出境手续,并约谈该dafa888娱乐场涉案人员核查相关情况。警方将持续关注该dafa888娱乐场的兑付情况。

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钱眼金融案

警方已轮候查封钱眼金融涉案人员李某位于深圳东门大鹏阁的15处不动产及龙华水榭春天的6处不动产,目前累计已依法查封涉案不动产共64处。警方已赴杭州依法冻结李某100%控股的杭州相关dafa888娱乐场股权,并敦促其将名下资产用于清退,尽快落实兑付方案。

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